Корпоративные события и решения
РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРА
Решение Единственного акционера от 21 февраля 2025 года №60
- Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (три) человек со сроком полномочий 3 (три) года.
- Избрать в состав Совета директоров Общества:
- Исакулова Рахымжана Ержановича – вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан;
- Адильбекова Нурмахана Абилкасымовича – заместителя предстедателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
- Мауленова Мирана Газизовича – независимый директор.
Решение Единственного акционера от 09 апреля 2025 года №121
- Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «Фонд развития оборонно-промышленного комплекса»
Решение Единственного акционера от 05 мая 2025 года №154
- Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров АО «Фонд развития оборонно-промышленного комплекса»
Решение Единственного акционера от 05 мая 2025 года №155
- Утвердить прилагаемый Устав АО «Фонд развития оборонно-промышленного комплекса» в новой редакции.
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Решение Совета директоров (протокол заседания №1 от 26 февраля 2025 года)
По 13 вопросу повестки дня принято решение:
- Разместить простые акции Общества в количестве 265 722 (двести шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать две) штуки в пределах количества объявленных акций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг по цене размещения 1000 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 265 722 000 (двести шестьдесят пять миллионов семьсот двадцать две тысячи) тенге.
По 14 вопросу повестки дня принято решение:
- Одобрить увеличение обязательств на величину, составляющую 10 и более процентов размера собственного капитала Общества, в связи с заключением договора финансовой помощи с АО «НК «Казахстан инжиниринг» на сумму 32 300 000 (тридцать два миллиона триста тысяч) тенге на возвратной основе до 31 декабря 2025 года.
Решение Совета директоров (протокол заседания №1 от 26 февраля 2025 года)
По 5 вопросу повестки дня принто решение:
- Увеличить обязательства акционерного общества «Фонд развития оборонно-промышленного комплекса» на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала, а именно на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, путём заключения дополнительного соглашения к Договору финансовой помощи от 14 марта 2025 года №КИ-ФД/2 с АО «НК «Казахстан инжиниринг».